第一章　總則

　　第一條　為進(jìn)一步完善企業(yè)重大事項(xiàng)的議事和決策機(jī)制，規(guī)范重大事項(xiàng)決策行為，確保領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策的科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，逐步形成科學(xué)合理的議事決策機(jī)制，更好地履行工作職責(zé)，制定本規(guī)則。
　　第二條　堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工相結(jié)合的制度，凡重大事項(xiàng)必須堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

第二章　議事程序

　　第三條　根據(jù)工作需要，可定期召開經(jīng)理辦公會(huì)周例會(huì)，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人參與;可不定期召開經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。
　　第四條　與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大事項(xiàng)，須有半數(shù)以上成員到會(huì)方能舉行。討論干部人事問(wèn)題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上成員到會(huì)方能舉行。具體按下述程序進(jìn)行：　
　　(一)醞釀準(zhǔn)備。擬由領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定的重大事項(xiàng)要在深入調(diào)查研究、充分聽取各方面意見、集思廣益的基礎(chǔ)上提出方案。同時(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部室和單位在充分論證的基礎(chǔ)上，形成規(guī)范的上會(huì)材料。
　　(二)確定議題。議題原則上由班子主要領(lǐng)導(dǎo)提出并確定，也可由班子成員提出，報(bào)請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)確定。
　　(三)提前通知。會(huì)議通知(含會(huì)議議題及有關(guān)資料)一般提前2個(gè)工作日書面送達(dá)應(yīng)到會(huì)人員(除干部人事問(wèn)題和緊急事項(xiàng)外);確實(shí)無(wú)法書面送達(dá)的，應(yīng)設(shè)法用電話或其它形式通知，并作好記錄。
　　(四)會(huì)議討論。會(huì)議由班子主要領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它成員主持，實(shí)行一事一議。會(huì)議先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)處室介紹上會(huì)材料，　然后安排足夠的時(shí)間對(duì)議題進(jìn)行充分討論。
　　(五)會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票等方式，須將表決結(jié)果記錄在案。會(huì)議由主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序，意見比較一致時(shí)，可進(jìn)行表決。對(duì)少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對(duì)重要問(wèn)題產(chǎn)生不同意見，持贊成與反對(duì)意見的人數(shù)接近時(shí)，除緊急情況下必須按照多數(shù)意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩表決，留待下一次會(huì)議再表決。
　　(六)作出決定。按照少數(shù)服從多數(shù)原則決定重大問(wèn)題。表決時(shí)，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)，根據(jù)表決意見形成會(huì)議決議。

第三章　議事記錄

　　第五條　經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)議記錄須列明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、記錄人、列席人員、討論和決定的主要事項(xiàng)，詳細(xì)記錄每個(gè)議題的討論、表決情況及最后決定意見等。
　　第六條　會(huì)議紀(jì)要。對(duì)重大決定事項(xiàng)，可根據(jù)需要編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，由主要領(lǐng)導(dǎo)或其委托的其他班子成員簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)按獨(dú)立序列實(shí)行年度編號(hào)，作為檔案進(jìn)行保存。

第四章　議事紀(jì)律

　　第七條　經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出的決定，班子成員必須執(zhí)行，并按職責(zé)范圍和工作分工組織實(shí)施。班子成員個(gè)人對(duì)集體作出的決定如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可把自己的意見向上級(jí)黨組織反映。會(huì)議決定在執(zhí)行中需進(jìn)行較大調(diào)整或改變的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
　　第八條　領(lǐng)導(dǎo)班子成員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄露會(huì)議內(nèi)容。

第五章　議事監(jiān)督

　　第九條　領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間應(yīng)互相尊重，互相支持，互相監(jiān)督，加強(qiáng)自身建設(shè)，自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。
　　第十條　領(lǐng)導(dǎo)班子將對(duì)執(zhí)行重大事項(xiàng)議事規(guī)則情況列入民主生活會(huì)議題，并作為年度總結(jié)報(bào)告、述職述廉及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。

第六章　附則

　　第十一條　本規(guī)則自頒布之日起施行。